南宁走私犯罪辩护律师

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对立案材料的审查 电信诈骗立案标准

 郭春江律师南宁走私犯罪辩护律师,现执业于北京市中银(南宁)律师事务所,法律功底扎实,执业经验丰富,秉承着“专心、专注、专业”的理念,承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件胜诉高,获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念,全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

  

对立案材料的审查


  人民法院、人民检察院、公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查。通过审查,应当查明:材料所反映的事件是否属于犯罪行为;如果属于犯罪行为,有无确实可靠的证据材料证明;依法是否需要追究行为人的刑事责任;有无法定不应追究刑事责任的情形。在司法实践中,公安、检察或者审判机关对立案材料进行审查时,可以要求报案、控告、举报的机关、团体、企业、事业单位和公民提供补充材料,或者要求他们作补充说明,也可以进行必要的调查。

  立案前的审查,按其性质来说,是一般性的材料审查和调查工作,因此,在一般情况下,只能使用一般的调查方法,而不能使用刑事诉讼法所规定的强制性的侦查措施。而只有在紧急情况下,为了查明是否有犯罪事实发生、或者犯罪事实已经明显存在,但由于情况紧急而来不及立案,为了防止犯罪毁灭或转移罪证,继续犯罪、逃跑或自杀等情况的发生,才可以采取勘验、检查、鉴定、搜查、扣押、拘留等类似于侦查的方法和措施。立案审查中必要时采用的这些措施,属于刑事诉讼法规定的;紧急措施;的概念的范围,但不属于侦查措施。

  司法机关通过对立案材料的审查,只要所取得的事实材料足以证明有犯罪事实发生,并且依法需要追究刑事责任的时候,立案前的审查工作就应当结束,做出立案的决定,然后开始侦查或者审判。那种要把主要犯罪事实和犯罪人查清以后,再立案的做法,实际上是混淆了立案审查与侦查的界限,用侦查来代替立案前的审查工作,是违反刑事诉讼法规定的。







电信诈骗立案标准

  一、刑法对于电信诈骗罪立案标准的认定


  其中由公安机关直接立案的诈骗犯罪,是集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证劵诈骗、保险诈骗和合同诈骗共计九类诈骗案件。具体规定如下:;第四十九条 [集资诈骗案]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


  个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。


  第五十条 [贷款诈骗案]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。


  第五十一条 [票据诈骗案]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


  个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;


  单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。


  第五十二条 [金融凭证诈骗案]使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


  个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;


  单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。


  第五十三条 [信用证诈骗案]进行信用证诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


  使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;


  使用作废的信用证的;


  骗取信用证的;


  以其他方法进行信用证诈骗活动的。


  第五十四条 [信用卡诈骗案]进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


  使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;


  恶意透支,数额在一万元以上的。


  本条规定的;恶意透支;,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。


  恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。


  第五十五条 [有价证券诈骗案]使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉。


  第五十六条 [保险诈骗案]进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


  个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;


  单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。 ;


  ;第七十七条 [合同诈骗案]以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。;


  二、司法解释中诈骗罪立案追诉标准规定


  关于第266条诈骗罪的立案标准 :因诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到;数额较大;的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。


  在1997年新实施前,最高人民法院于1996年12月18日颁布的,对于个人诈骗的;数额较大、数额巨大和特别巨大;分别定为;2000元以上、3万元以上和20万元以上;。对于单位犯诈骗罪的,诈骗数额在5万元至10万元以上的和诈骗数额在20万元至30万元以上的,分别适用量刑。该司法解释中确定的诈骗罪量刑数额标准,一直到2011年4月8日由最高法院和最高检察院联合颁布的所取代。在1997年刑法实施后至今,随着经济和社会形势的变迁,又陆续进行了多次修订。同时各种新型的诈骗活动猖獗,特别是利用电信、互联网、银行卡等相结合的诈骗团伙案件增多,此类案件涉及受害人众多,受害人、犯罪分子和作案工具都可能存在跨省、跨境甚至跨越国界的现象,社会影响恶劣。为适应新的形势,最高法院和最高检察院出台了上述联合司法解释。


  联合司法解释中第一条规定:;诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的;数额较大;、;数额巨大;、;数额特别巨大;。;


  同时第二款规定;各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。;


  该联合司法解释还例举了包括;通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;等5种依法;酌情从严惩处;的情节。


  因此,公民因为误信短信、电话、网络、广播电视、报刊杂志内容而上当受骗的,被诈骗金额在3000-10000元以上的,就符合该联合司法解释的诈骗罪立案追诉标准,如果就此向当地公安机关报警的,公安机关应该受理。但根据该联合司法解释第一条第二款的规定,各省、自治区、直辖市高级法院和检察院可以在规定是数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准。






来源: 南宁走私犯罪辩护律师  Tags: 对立案材料的审查,电信诈骗立案标准


郭春江——南宁走私犯罪辩护律师

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