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2019诈骗罪的立案标准是怎么样的 非法集资是否一定是集资诈骗

  郭春江律师南宁走私犯罪辩护律师,现执业于北京市中银(南宁)律师事务所,具有深厚的法学理论功底及司法操作经验。诚实信用,勤勉敬业,以“实现当事人利益最大化”为服务宗旨。办案认真负责,精益求精,业务功底扎实,语言表达流畅、思维敏捷,具有良好的沟通协调和谈判辩护能力。受人之托、忠人之事、不畏艰险、奋力拼争,愿尽自己的所能,为当事人提供最好的法律服务。不敢承诺案件的最终结果,但敢承诺办案尽心竭力!

2019诈骗罪的立案标准是怎么样的

  1、根据一、根据第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于;数额较大;;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于;数额巨大;。


  2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至10万元以上的,应当依照第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的,依照第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。


  3、对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。


  4、已经着手实行诈骗行为,只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的,是诈骗未遂。诈骗未遂,情节严重的,应当定罪并依法处罚。




非法集资是否一定是集资诈骗

  依据我国相关司法解释的规定,非法集资并不一定都是属于集资诈骗,只有存在非法占有的目的,并且有诈骗的行为才构成集资诈骗。


  相关法律规定




  第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。


  使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为;以非法占有为目的;:


  集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;


  肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;


  携带集资款逃匿的;


  将集资款用于违法犯罪活动的;


  抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;


  隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;


  拒不交代资金去向,逃避返还资金的;


   其他可以认定非法占有目的的情形。


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来源: 南宁走私犯罪辩护律师  Tags: 2019诈骗罪的立案标准是怎么样的,非法集资是否一定是集资诈骗


郭春江——南宁走私犯罪辩护律师

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